二0一二年度反洗钱工作总结
反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不
法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高农发行信誉，促进农发行业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》的要求，我行在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将二○一二年反洗钱工作总结如下： 一、精心构建完善领导组织体系 我行为了做好反洗钱工作，成立了以市分行副行长xxx为组长，会计信息部xxx为副组长，会计信息部相关人
员人为成员的反洗钱工作领导小组，同时设立了反洗钱工作
领导办公室，办公室设在会计信息部，会计信息部领导全辖
的反洗钱工作。同时，各县支行也成立了相应的领导机构配
备了专职反洗钱人员负责此项工作，并确定了职能部门具体
负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体
系。二、加强学习，提高对反洗钱工作的认识为增强对反洗
