信用联社反洗钱工作评估报告
为推动我社认真履行反洗钱义务，根据XX等要求 ，进一步贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》及其有关规定，切实履行反洗钱义务，防止洗钱行为带来的潜在风险，促进我社更好的开展反洗钱工作，现将XX年度我社反洗钱工作情况汇报如下： 一、基本情况 截至＃＃年年底，我社有较为完善的制度与组织架构，设置了反洗钱专员，定期组织对专柜人员进行培训，交流反洗钱工作的操作技术和方法，明确洗钱风险的控制和预防，保证业务人员充分了解反洗钱的重要意义，提高识别可疑交易的能力，进一步增强反洗钱意识，确保各项制度落到实处。 1、认真落实客户身份识别工作，在与客户开户建立业务关系时严格按照规定建立和实施客户身份识别制度，严格把关，认真审查各类证件的真实性、完整并进行了核对和登记， 并将各类开户进行专夹保管。 对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行进行核对并登记。对有关规定要求其提供有效证明文件和资料、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的等情形
