金融机构反洗钱工作自律评估报告范文 为进一步贯彻落实 《中华人民共和国反洗钱法》 及其有关规 定，结合人民银行 20XX 年反洗钱工作会议精神，切实履行反洗 钱义务，防止洗钱行为带来的潜在风险，促进我支行更好的开展 反洗钱工作，现将 20XX 年度我支行反洗钱工作情况汇报如下： 一、基本情况 截至 20XX 年年底，我支行在都江堰市有一个营业网点，在 行式 ATM 两台。我支行成立已满三年，有较为完善的制度与组织 架构，设臵了反洗钱专员，分行与支行也定期组织对门柜人员进 行培训，交流反洗钱工作的操作技术和方法，明确洗钱风险的控 制和预防，保证业务人员充分了解反洗钱的重要意义，提高识别 可疑交易的能力，进一步增强反洗钱意识，确保各项制度落到实 处。 二、反洗钱制度建设情况 1 2012 年 1 月 4 日—2012 年 1 月 15 日 2012 年 1 月 15 日 1、我支行对反洗钱内控制度工作高度重视，积极学习人行 下发的相关文件，分行亦与时俱进，对反洗钱先关政策制度进行 了修订并出台新的制度。分行下发了南商银?20XX 107 号文件 《关于进一步完善反洗钱内控制度的通知》,对 《XX市商业银 行客户身份识别和客户身份
