范本一:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，xx有限公司于xx年x月x日召开第一次股东大会，会议由xx主持，全体股东参加了会议，经全体股东研究决定，同意选举xx为公司执行董事，即法定代表人，选举xx为公司监事，xx为公司总经理。
上述决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效，自登记机关核准登记之日起生效。
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全体股东签字：
范本二:
会议时间：
会议地点：
参加会议人员：
会议通知情况及股东到会情况：
&bsp;会议议题：协商表决本公司XXXXX事宜
&bsp;&bsp;&bsp;经XX有限责任公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议：
、同意公司原股东XXXXX将所持有公司XXXXX%注册资本，出资额为XXXXX万元的出资转让给（新）股东XXXXX，出资转让后，原各股东所应承担的债权债务由公司现在的股东以其出资额为限承担责任。
现有股东出资情况：
（）XXXXX出资额XXXXX万元，占注册资本XXXXX%；
（2）XXXXX出资额XXXXX万元，占注册资本XXXXX%；
2、同意将公司名称由原XXXXX&bsp;有限责任公司变更为XXXXX&bsp;有限责任公司。
3、同意将原公司住所由XXXXX变更为XXXXXXXXXX。
4、同意将原公司经营范围由XXXXX变更为XXXXX&bsp;&bsp;（以上经营范围以工商部门核准营业执照为准）。
5、A同意免去XXXXX的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;、XXXXX、XXXXX组成新股东会，选举（或聘任）XXXXX为执行董事作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;为监事。（设执行董事）
B同意免去&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;、XXXXX、XXXXX组成新董事会（董事是聘任的要注明），选举&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;
为董事长作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;为监事。（设董事会）
6、同意公司的注册资本由XXXXX万元，增加（减少）到XXXXX&bsp;万元。本次增加（减少）的XXXXX万元，其中由原股东XXXXX&bsp;增加（减少）投资XXXXX万元；原股东XXXXX&bsp;增加（减少）投资XXXXX万元；新股东&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;增加投资&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;万元。
本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下：
（）XXXXX&bsp;&bsp;&bsp;出资额XXXXX万元，占注册资本XXXXX%；
（2）XXXXX出资额XXXXX万元，占注册资本XXXXX%；
（3）XXXXX出资额XXXXX万元，占注册资本XXXXX%。
7、同意公司经营期限延长XXXXX年。
以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过，并修改公司章程中的相应条款。以下股东签字、盖章如有虚假，法律责任自负。
股东签名（自然人股东）、盖章：
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年&bsp;&bsp;&bsp;月&bsp;&bsp;&bsp;日
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