集团汇报材料
206年，在市委、市政府的正确领导下，xx集团坚持“做国际化、专业化生物技术大公司”战略目标，聚焦“上销量、强管理、保利润”的基本任务，最充分地调动各方面积极性，克难奋进、开拓创新，取得了营业收入较快增长、经营质量明显提升的良好业绩。现将有关情况汇报如下：
一、生产经营情况
206年-0月，集团实现合并营业收入C亿元，同比增长x%；利润总额近x亿元，同比增长x%；本级入库税金x万元，同比增长x%。预计206年全年集团实现销售收入36亿元。
收入持续增长，经营质量稳步提升。自公司去年6月调整策略，聚焦关键以来，市场已连续8个月实现良好增长。今年-0月，国内市场和海外市场分别增长x%和x%。除酿酒业务增长x%外，其他各业务均实现两位数增长。其中，主导业务烘焙与发酵面食增长x%，YE食品调味、食品原料业务均增长x%以上，宏裕外单、电子商务、喜旺分别实现x%的增长。
生产稳定运行，制造优势进一步增强。截止0月末，公司发酵总产量x万吨，同比增长x%，其中干酵母88万吨、酵母抽提物x万吨，分别增长x%和x%。去年投产的柳州、埃及、德宏工厂均实现持续稳定运行，产品质量稳定，埃及工厂已出现供不应求态势。公司通过实施多个填平补齐、工艺技改项目，扩大了生产能力，提高了产能利用率，增强了环保处理优势。
新项目运行良好，研究开发成果多。206年新建和在建的项目计划投资总额x亿元。滨州年产x吨半干酵母、伊犁肥料项目已于5月建成投产，宜昌产业园年产000吨甜酒曲项目、广州区域总部分别于7月和9月投入运行，喜旺搬迁改造项目已开始土建招标，德宏二期扩建项目、崇左鲜酵母项目均已于月动工，其他填平补齐项目进展顺利。本年度共立项研发课题66项，“高耐性酵母关键技术研究与产业化”项目荣获国家科技进步二等奖，成功开发酵母抽提物KU02、酵母浸出物FM808、包子鸡精、纯熟面包预拌粉、玛咖片等一批新产品，得到很好的用户反馈。对外技术交流与合作更进一步，xx-中科院天津工业生物技术研究所联合实验室签约挂牌，开创了与中科院联合建立实验室的新举措；与台湾中华谷类食品工业技术研究所签订合作备忘录，推动两岸在烘焙技术领域的合作迈上新台阶。
管理持续改进，更加贴近市场、聚焦关键。集团以荣获湖北省“长江质量奖”为契机，以卓越绩效标准为指导，按照“以市场为中心”的原则，从各个层级、各个方面加强了内部管理，提升了组织和人员效率。一是改善了计划与物流管理，得到经销商和用户认可；二是优化了一系列关键流程，促进了研发与市场发展；三是实施了“提高流动资产管理效率”、“提升产品竞争力”、“提高研发工作效率”、“提高市场工作效率”等专项改进行动，提升了效率和效益；四是强化了信息化管理，启用了新移动OA办公系统，实现了“4G”的全面应用，取得了“开展跨国公司外汇资金集中运营管理业务”资格，建立了集团电子化采购平台。
二、今后一段时期的发展思路和措施
（一）206年最后一个月，集团将继续聚焦“上销量、强管理、保利润”的基本任务，力争实现全年销售收入36亿元的目标。
（二）205年，集团将按照“强产品，上规模，重营运，增效益”的总体要求，全力提升产销规模和经营质量，力争营业收入突破43亿元。“强产品”就是要把产品做好。一方面要通过改进老产品、开发新产品增强竞争力；另一方面要通过自己制造、OEM及贸易等多种方式来扩大产品组合，丰富业务领域。“上规模”就是要扩大产销规模。一方面要充分利用好各生产线，提高产能利用率；另一方面，要充分发挥全球化的网络渠道，大力提高市场占有率。“重营运”就是要重视公司的营运能力的提高，通过加强各方面管理提高资产营运能力。“增效益”就是要提高净资产收益率和每股收益，夯实持续发展、“百年xx”的基础。
（三）“十三五”期间，公司将继续瞄准“做国际化、专业化生物技术大公司”战略目标，加强国际国内市场的开发与渗透，稳步推进产能扩张，加快技术升级改造与新产品开发，进一步打造制造优势，提升产品竞争力，增强国际化经营能力，力争2020年销售收入在205年基础上翻一番。
、&bsp;进一步做大做强xx生物产业园调味品、保健品、生物饲料、酶制剂、食品原料、环保型固态发酵产品等项目。
2、&bsp;继续扩大酵母及酵母抽提物规模。集团将根据市场需求状况，稳步推进新建、扩建项目、填平补齐项目、技改和环保项目，并择机在俄罗斯等海外市场建立生产基地，巩固公司酵母及抽提物产能优势。
3、&bsp;深度挖掘现有业务潜力。一是通过提升现有产品竞争力，扩大产销规模；二是通过新产品开发、OEM产品、贸易产品丰富现有产品组合；三是以丰富现有业务领域为目的，稳妥地发展新渠道的生物技术产品。
4、&bsp;积极壮大幼小业务，寻求新业务。集团将大力推动酶制剂、调味品、保健品、电商等幼小业务的发展，多举措提升糖业效益，同时，积极稳妥地寻求新业务。
5、&bsp;大力发展电子商务，更好运用信息化。集团将积极探索各业务单元利用电子商务丰富渠道的方法，充分发挥电商事业部以及新成立的电子商务公司的作用，更好地利用CRM等信息化手段，充分挖掘信息化的潜力，探索为海外客户提供信息化服务的方法。
6、&bsp;坚定依靠技术进步，提升创新力。一是要壮大和提升研发和技术人员队伍，发挥好新引进的高层次人才和现有技术骨干的作用；二是坚持问题导向，确立具有一流水平的研发课题；三是要提升研发装备水平；四是要营造更好的氛围，优化机制和改进方法。
7、&bsp;以卓越绩效标准为指导，持续推进各项管理改进工作。重点包括加强事业部建设、领导力建设、关键流程改进、加强流动资产管理、提高研发及市场工作效率、全面增收节支等，全面提高集团运营效率，增强盈利能力。
8、&bsp;通过品牌建设、海外建厂、强化国际市场开拓与服务等多种措施，稳步提升国际化经营能力，努力向国际市场要效益。
三、需要解决的相关问题
（一）支持建设总部园区及销售中心。今年，市委、市政府专门出台了支持加快发展总部经济的有力措施，集团现有厂区已规划为金融、办公、住宅用地，集团拟在现有厂区建设总部园区，继续巩固、完善总部的统一销售、统一结算、研究开发职能，成为集团的销售中心、研发中心、行政中心、电子商务中心，提升总部形象，增强在宜昌的贡献。希望税务机关在纳税评估过程中，对税收政策理解不同的问题，从支持企业发展的角度予以支持照顾。
（二）支持总部酵母产能转移。由于宜昌城市建设速度快、品味高、能源成本高、远离糖蜜产地，不适宜继续生产酵母及抽提物，集团拟择机将酵母及抽提物产能向原料所在地、能源成本优势地转移，将其他环保型固态发酵产品、生物产品向生物产业园转移，实现退城进园，支持城市建设，总部土地改变用途收入，除上缴中央、省级外，其余用于搬迁项目建设、弥补搬迁损失。
（三）及时兑付生物产业园BT回购资金。集团承担的生物产业园BT项目，截止目前，尚有8亿元未兑付，根据合同约定，2月3日前全部兑付。BT回购资金及时兑付，偿还银行贷款，避免因银行贷款逾期导致信用评级降低、未来发展融资受限的风险。
（四）建议降低宜昌工业企业能源成本。集团在广西、云南、xq等工厂都实行热电联产，能源成本优势明显。生物产业园入园的生物、医药、食品等项目，都需要能源，宜昌实行集中供给蒸汽，能源成本很高，为了打造制造优势，破解生物产业园、伍家工业园、高新区东山园区能源成本高难题，建议由宜昌国有企业控股焦化煤气公司的清洁煤气项目，回归能源企业公益事业、服务工业的定位上来，供热或气管网，由国有控制。
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