农村合作银行关于内控检查情况的报告
**银监分局： 根据贵局《**银监分局办公室转发关于内控风险提示及开展内控检查工作的通知》（**银监转﹝2011﹞1号）文件精神，我行进行了认真的检查，现将有关检查情况汇报如下： 一、成立检查组织 我行成立了以董事长为组长，分管行长为副组长，相关部室人员为成员的检查工作小组，专门负责本次检查工作。 二、贯彻落实风险提示精神 首先是认真学习风险提示的相关内容，深刻理解风险提示的精神；其次在支行行长例会和部室例会上进行传达，将风险提示内容贯彻落实到实处；再次是对各部室、支行提出要求，要严格防范企业开户、大额资金汇划、大额存单质押贷款（承兑）业务方面的薄弱环节和风险隐患，切实加强风险管控能力；最后要求各条线的相关人员要重新学习我行制定的相关制度，并确保办理各项业务都要严格执行。 三、梳理相关业务内控制度和流程 我行已制定了《个人贷款管理暂行办法》、《流动资金贷款管理暂行办法》、《固定资产贷款管理暂行办法》、《抵质押贷款管理暂行办法》、《贷款操作规程》、《银行承兑汇票业务管理暂行办法》、《银行承兑汇票业务操作规程（暂行）》、《银行承兑汇票业务会计核
